AML

AML steht für Anti Money Laundering (Anti Geldwäsche) und umfasst verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Geldwäschepraktiken. Banken und Broker müssen verschiedene AML Maßnahmen umsetzen, um Konten eröffnen und mit Kunden handeln zu dürfen. Dazu gehört eine zweifelsfreie Identitätsfeststellung bei allen Kunden. So ist es zum Beispiel verboten, Konten ohne Nachweis von Wohnsitz und Identität zu eröffnen. Bei einzelnen Brokern sind zwar kleinere Einzahlungen auch vor Abschluss der vollständigen Legitimation möglich – Auszahlungen jedoch nicht. Die AML Maßnahmen schreiben zum Beispiel auch vor, dass Einzahlungen zugunsten eines CFD Kontos nur von einem Konto des Kontoinhabers stammen dürfen.